Foto: PF/Divulgação
A Polícia Federal e Força-Tarefa Previdenciária em Pernambuco deflagraram, nesta quarta-feira (08), a Operação MULTI, no intuito de desarticular organização criminosa especializada em fraudes previdenciárias e crime de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva, nas cidades de Petrolina, no Sertão pernambucano, e Fortaleza, Ceará.
Os mandados foram expedidos pela 24º Vara Federal de Caruaru, no Agreste, que também determinou o bloqueio cautelar de contas utilizadas pela organização criminosa.
As investigações tiveram início no ano de 2019 a partir de um caso inicial onde foi efetuado um levantamento de outros 12 benefícios usados no esquema fraudulento, apresentando documentos com fotos que seriam do mesmo falsário e identificando, ainda, outros envolvidos nas fraudes, dentre eles um foragido.
O esquema criminoso se utilizava de transferências de benefícios para localidades diversas dos endereços de residência dos respectivos titulares com mudança de órgão pagador para contas também abertas mediante fraude da Caixa Econômica Federal. Na sequência, os benefícios eram desbloqueados para empréstimos e efetuadas solicitações de valores significativos, consignados nos mesmos.
No decorrer das investigações, identificou-se que a organização criminosa teria se apropriado indevidamente de, ao menos, 25 benefícios e obteve mediante fraude aproximadamente 1 milhão de reais.
